العربي المستقل
*القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF:*
تشمل القائمة الرمادية مجموعة من الدول أو السلطات القضائية التي حددتها مجموعة العمل المالي على أنها تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تكون تحت مراقبة مشددة وتخضع لمزيد من المراجعات والتقييمات.
*أسباب إدراج الدول في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي*
تُدرج الدول في هذه القائمة عادةً بسبب عدة عوامل، من بينها:
1. غياب القوانين الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. نقص في الأطر التنظيمية والإشرافية اللازمة.
3. عدم كفاية وحدات الاستخبارات المالية.
4. ضعف تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).
5. انعدام الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي.
